外国送金お受け取り内容の確認についてのお願い

2019/04/18

株 式 会 社 琉 球 銀 行

 

　琉球銀行（頭取　川上 康）では、2019年4月より、国際的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の強化のため、外国送金のお受け取り理由などの内容を確認させていただいた後に、お客様口座へ入金しております。当行職員よりご入金前に電話等によりお受け取り理由などを確認させていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
　日頃より外国送金をお受け取りのお客様へはご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象
   すべての外国被仕向送金（外国為替送金による資金のお受け取り）
   ※外国為替による国内間の送金および円建送金含む
2. 内容
   外国送金お受け取り前にその理由・内容を当行から確認する
3. 確認内容
   外国送金のお受け取り理由など
   【口頭確認や確認資料の提出をお願いする事項の例】
   お受け取り理由、お取り引きの背景・商流、送金依頼人・送金受取人の職業・業種、送金依頼人・送金受取人間の関係、生年月日、国籍など
4. 確認方法
   当行証券国際部もしくは営業店からの電話質問
5. ご留意事項
   • お受け取り理由・内容によっては、犯罪収益移転防止法や外国為替および外国貿易法など諸法令の観点から、確認資料のご提出をお願いすることもございます。また、当行が必要と認める場合なども同様のご協力をお願いいたします。
   • 数日間に渡りご連絡がつかない場合は、照会状の送付やご自宅・事務所へ訪問をさせていただいております。その際、お客様とご連絡がつかない、または確認にご協力いただけない場合には、総合的な判断のもとお客様口座への入金をお断りする可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

以　上

（お問い合わせ）証券国際部　電話：098-860-3716