海外から送金をお受け取りになるお客様へのご案内
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海外からの送金をお受取になりたい場合は、送金される方へ、次の情報を通知してください。
| 琉球銀行の英文名称 Paying Bank |
Bank of the Ryukyus, Ltd. |
|---|---|
| スイフトコード SWIFT Code |
RYUBJPJZ |
| 銀行住所 Bank Address |
1-11-1 Kumoji, Naha, Okinawa, Japan |
| 受取人氏名 Beneficiary’s Name |
○○○ ○○○○ （口座氏名と完全一致する必要があります。 外国籍のお客様は在留カードの英字氏名を通知ください。） Bank account name |
| 支店名/口座番号 Branch Name/Beneficiary’s Account No. |
○○○ Branch No.○○○－△△△△△△△ （店番号3桁の数字＋口座番号） |
※ For Account No., please put branch code（3 digits number）in front of the account number.
※ For Bank code, please use SWIFT Code.（No IBAN/ABA）
※ 銀行コードについては SWIFT Codeをご使用下さい。IBANやABAなどのコードはございません。
ご注意
- 法令上、外国からの送金をお客様の口座へ入金する際は、本人確認済の口座でなければならないため、公的書類でご本人さまを確認する場合があります。
- 平成28年（2016年）1月以降マイナンバー制度の開始に伴い、 マイナンバーの提示が必要になりました。
マイナンバーのご提示がない場合、海外送金受付ができません。ご注意ください。 - お受取理由が貿易外で3,000万円相当額を超える金額の海外からご送金について、財務大臣宛の報告書のご提出が必要となります。
詳しくは 日本銀行のホームページ をご確認ください。
お受け取りにあたって
- 送金に関する内容を確認させていただきます。
- お受け取り理由、お取り引きの背景・商流
- 送金依頼人・送金受取人の職業・業種
- 送金依頼人・送金受取人間の関係、生年月日、国籍など
- 口頭確認だけではなく、確認資料のご提出をお願いすることもございます。
- 質問事項への回答およびご提出いただく資料によって、追加の資料提出をお願いすることもございます。
- 回答および提出いただいた送金についても、当行の判断によりお取引できない場合もございますのでご了承ください。
- 送金指図の内容とお受取人の口座名義、口座番号などが一致しない場合にはただちにお支払いすることはできません。その際は、送金銀行へ確認後にお手続きを行います。
ご提出いただく書類（例）
| 貿易取引全般 | 請求書（INVOICE）、売買契約書、船荷証券（BILL OF LADING）、輸入（輸出）許可証、原産地証明書（CERTIFICATE OF ORIGIN）等 |
|---|---|
| サービス利用、業務委託 | サービス利用・業務委託に係る契約書、請求書 等 |
| 不動産売買代金 | 不動産売買に係る契約書・請求書 等 |
| 投資・出資・会社設立 | 投資内容がわかる契約書、解約や売却依頼書 等 出資先の登記簿謄本、出資契約書 等 |
| ローン・借入金返済 | 融資契約書、借用書、ご返済スケジュールが分かる資料 等 |
| 医療費 | 医療機関からの請求書 等 |
| 教育資金・留学費 | 教育機関からの授業料・入学金の請求書 等 |
| 旅費・滞在費 | 宿泊先・旅行会社等からの請求書・予約票、パスポート 等 |
| 生活費 | ご送金の相手方との関係がわかる資料（戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、各国公的機関発行の公証書 等） |
| ご自身の口座への自己資金移動 | 海外通帳や残高が確認できる資料（STATEMENT） 等 |
| 相続資金 | 相続関係書類 等 |
お取扱出来ない送金（一例）
- ご提出いただく資料や質問事項への回答によって当行が明確な判断ができない場合や追加の資料の提出等の当行の依頼に応じていただけない場合
- 外為法、OFAC規制（米国財務省外国資産管理室）、国連経済制裁等の実施、資金洗浄対策に非協力的な国・地域等の理由により、受付できない送金先とのお取引
- 仮想通貨交換業者、資金移動業者、無登録の海外所在金融取引業者、カジノ・ギャンブル業者とのお取引
- 投資・事業資金（外国における事業活動に充てるもの）を目的とした事業を行う法人等（受取人）への外国送金
- 真の送金受取人が存在し、代理送金・代理受領と思われる取引
- 送金依頼人と受取人の関係性が確認できない取引（友人・知人間のお取引など）